非法買賣外匯用于跨境賭博這一行為，再遭監(jiān)管“紅牌”震懾。

4月28日，國(guó)家外匯管理局公開通報(bào)一批外匯違規(guī)典型案例，劍指非法買賣外匯用于跨境賭博行為。10起案例中，罰款金額最高近百萬元，對(duì)外傳遞出監(jiān)管部門“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌活動(dòng)的意圖。

國(guó)家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，后續(xù)懲戒涉賭資金非法匯兌行為，外匯局將重點(diǎn)聚焦三方面工作，包括嚴(yán)厲懲戒賭資非法匯兌行為，持續(xù)壓實(shí)銀行、支付機(jī)構(gòu)防賭職責(zé)，以及不斷加強(qiáng)震懾引導(dǎo)。

(相關(guān)資料圖)

“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌

關(guān)于此次案例通報(bào)的背景，國(guó)家外匯管理局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，跨境賭博與詐騙、洗錢、黑社會(huì)性質(zhì)組織等多類犯罪相互交織，嚴(yán)重威脅人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。涉賭資金非法轉(zhuǎn)移出境，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融正常秩序。

梳理來看，此次通報(bào)的案例中，犯罪主體多通過地下錢莊或者非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡等方式非法買賣外匯，用于境外賭博活動(dòng)。相關(guān)行為因違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為，被依法予以處罰。

打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為，是加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序的關(guān)鍵舉措。“為加大警示教育力度，外匯局通過常態(tài)化通報(bào)外匯違規(guī)典型案例的方式，深刻揭示跨境賭博的嚴(yán)重危害性，表明‘零容忍’打擊涉賭資金非法匯兌活動(dòng)的決心，進(jìn)一步營(yíng)造拒賭反賭氛圍。”前述負(fù)責(zé)人表示。

而且，在依法嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時(shí)，外匯局還協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

三方面重點(diǎn)著力堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金鏈

多部門重拳出擊下，跨境賭博打擊治理近年來持續(xù)深入推進(jìn)。記者了解到，近年來，外匯局配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門嚴(yán)厲打擊治理跨境賭博犯罪，查處多起涉賭資金非法匯兌案件，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金鏈。

談及下一步工作，外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，將從三方面重點(diǎn)著力：首先，嚴(yán)厲懲戒賭資非法匯兌行為。深化跨部門溝通聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化行刑銜接聯(lián)合懲戒，“全鏈條”打擊治理跨境賭博違法犯罪活動(dòng)，依法從快從重懲處賭客非法匯兌賭資行為。

其次，持續(xù)壓實(shí)銀行、支付機(jī)構(gòu)防賭職責(zé)。保持對(duì)銀行、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查壓力，嚴(yán)格倒查為非法跨境金融活動(dòng)提供資金支付結(jié)算等違規(guī)行為，防范賭資等非法資金借助正規(guī)資金渠道跨境。

此外，不斷加強(qiáng)震懾引導(dǎo)。通過違規(guī)案例通報(bào)、政策宣講、短視頻展播等多種形式開展釋法普法活動(dòng)，提升宣傳教育活動(dòng)的覆蓋面和滲透力。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）